关于召开2021年度业绩说明会以第一次投票结果为准

股票代码:000937股票简称:冀中能源公告编号:2022 Pro —029

吉能源有限公司

关于召开2021年度业绩说明会

即时公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一.会议时间

2022年6月17日10:00—11:00

第二，会议的方式

本次业绩说明会将通过在线图文展示和文字互动的方式进行投资者可登录深交所互动平台云访谈栏目参与本次年度业绩说明会

三。参与者

出席公司2021年度业绩说明会的有:公司董事长先生，公司副董事长兼总经理严先生，公司总会计师兼董事会秘书女士。

四。募集与投资者发行方式

特此公告。

吉能源有限公司

董事会

2022年6月11日

股票代码:000937股票简称:冀中能源公告编号:2022 Pro —030

吉能源有限公司

关于召开2021年年度股东大会

即时公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2022年6月16日在公司金牛宾馆四楼第二会议厅以现场投票和网络投票的方式召开2021年年度股东大会

3.会议的合法合规性:会议的召集和召开符合法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

现场会议时间:2022年6月16日下午2:30

网络投票时间:2022年6月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月16日9: 15至9: 25，9: 30至11: 30，13: 00至15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年6月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东自行出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议，

网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种股东账户以上述两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一份额只能选择其中一种

6.记录日期:2022年6月8日。

7.与会者:

在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2022年6月8日下午在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决股东代理人不一定是公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8.会议地点:河北省邢台市中兴西街191号金牛宾馆4楼2号会议厅

二。会议审议的事项

会议动议

本次股东大会审议的议案共有7项，已经公司第七届董事会第二十一次会议，第七届监事会第十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

需要考虑的具体事项如下:

出席会议的股东将听取独立董事关于2021年工作的汇报公司独立董事提交的《2021年度独立董事工作报告》已于2022年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网上

公开

上述议案详见2022年4月29日刊登在《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

特别强调

1.上述议案均为普通决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.上述议案将对中小投资者的投票进行单独统计，投票结果将在股东大会决议公告中单独列示。

三。会议登记方法

1.自然人股东凭本人身份证，证券账户卡，持股凭证办理登记手续。

2.委托代理人凭本人身份证，授权委托书，委托人身份证，委托人证券账户卡，持股凭证办理登记手续。

3.法人股东凭单位营业执照复印件，法定代表人身份证明原件，法定代表人签署的授权委托书原件，出席人员身份证办理登记手续。

5.报名时间:2022年6月9日，10日，13日至15日上午8:00—12:00，下午15:00—18:00。

6.注册地点及通讯地址:河北省邢台市中兴西街191号冀中能源股份有限公司法律证券部，邮政编码054000。

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件1

动词 其他事项

1.联系信息

联系人:郑文雅李颖

传真:0319—2068666

2.本次股东大会会期预计为半天，参加现场会议的股东食宿交通费用自理。

3.授权委托书按以下格式剪贴，复印或自制有效。

不及物动词参考文件

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。

2.公司第七届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

附件1:参与网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

中国能源集团公司董事会

2002年6月11日

附件1

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码及投票简称:投票代码为360937，投票简称为冀中投票。

2.提案设置和意见投票:

议案的制定。如下表所示:

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月16日9: 15至9: 25，9: 30至11: 30，13: 00至15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2022年6月16日上午9:15至下午15:00之间的任何时间开始投票。

附件2:

委任状

兹委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生代表本单位出席冀中能源股份有限公司2021年度股东大会，并按以下指示对相关议案行使表决权:

上述委托意见未经股东特别指示的，视为股东代理人可以按照自己的意愿进行表决。

客户名称:个人股东客户身份证号码:

客户持有的股票数量:客户的股票账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托书签发日期:年月日。

委托书的有效期限:年月日至年月日

客户签名:

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